Лого OnlineBankir.ru

Чем грозит незаконное обналичивание денежных средств

Привет, друзья! Сегодня рассказываем, какое ждет наказание за обналичивание денежных средств, при незаконном проведении этой процедуры.

В Уголовном Кодексе Российской Федерации статьи, предусматривающей наказание за незаконную обналичку, не существует.

Однако эти действия признаны преступными и попадают под ряд других статей уголовного законодательства.

Рассмотрим нюансы этого преступного деяния, присущие ему черты, расскажем, о предусмотренном наказании за него, и о схемах «обналички».

Следуя букве закона

В юриспруденции термина «обналичивание» не существует. Этим и объясняется отсутствие в законодательстве статьи, предусматривающей наказание за незаконную «обналичку».

Это слово является сленговым и обозначает проведение незаконной сделки по выводу наличных средств.

Однако действия злоумышленников при этом попадаю под действие ряда других статей законов, предусматривающих в виде наказания штрафы, принудительный труд и продолжительные тюремные сроки.

Незаконное обналичивание попадает и под ряд других статей УК РФ.

Для чего производится незаконное обналичивание

Обналичка как массовое явление зародилось еще в 90-е годы прошлого века.

Целью этой манипуляции является незаконный вывод денег, для получения «черного нала» и уклонения от уплаты налогов в Федеральную Налоговую службу.

Проще говоря, компании и предприниматели прячут деньги от контролирующих органов. Средства нигде не фигурируют в официальных документах.

Следовательно, основной целью незаконной операции обналичивания является уплатить как можно меньше налогов государству. При этом решается еще ряд косвенных задач:

  • получить в распоряжение «черный нал»;
  • создать дополнительный оборотный капитал;
  • превзойти конкурентов и пр.

Обычно деньги выводят, оформив фиктивную сделку продажи, оказания каких-либо услуг, либо другие действия. Фактически сделка не проводится, и на нее оформляют поддельные документы.

Существующие схемы обналички

Незаконным обналичиванием занимаются как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.
В сфере ИП деньги обналичивают по таким схемам:

  • регистрируют ИП по документам, которые владелец потерял или их у него украли;
  • оформляют за вознаграждение ИП на третье лицо;
  • незаконно обналичивают материнский капитал;
  • создают фиктивный денежный оборот, привлекая банковскую организацию;
  • обналичивают средства через терминалы и т.п.

Самой популярной схемой сегодня является следующая афера. Друг или родственник регистрируется в качестве ИП.

С ним заключается договор на выполнение неких услуг либо работ. Фактически не делается ничего.

За якобы проведенные работы на расчетный счет ИП переводится крупная сумма, которая впоследствии обналичивается. Так проводится незаконное обналичивание денег.

Контролирующие органы такие сделки быстро выявляют, и их участников ждут либо крупные штрафы, либо тюремный срок.

Махинациями занимаются не только частные предприниматели, но, порой, и крупные компании. Юрлица обналичивают средства по таким схемам:

  • перечисляют деньги на счета ИП за несуществующие работы и якобы увеличивают зарплаты работникам;
  • руководитель компании оформляет банковский кредит на долгий срок;
  • выводят дивиденды;
  • используют дебетовые карты;
  • вовлекаю в схемы подотчетные лица.
  • превышают валовые доходы и др.

Существует ряд других схем незаконного вывода денег с помощью ИП и компаний, за использование которых предусмотрено наказание.

Сюда входят передача денег на благотворительные цели, оплата интеллектуального труда, заключение договора с большим авансом и пр.

На самом деле схем незаконного вывода денег разработано много. Органы контроля их знают и успешно выявляют.

Контролирующие органы

За соблюдением закона предпринимателями и компаниями следят органы контроля. Выявив незаконное обналичивание денег, государство наказывает нарушителей.

Движение средств контролируют:

  1. Банки. Специальный отдел выявляет сомнительные операции и блокирует счета клиентов, осуществляющих незаконное обналичивание средств до выяснения обстоятельств;
  2. Налоговая служба. Налоговики проводят проверки деятельности ИП и ООО, выявляют факты обналичивания денег, и определяют последствия таких действий.
  3. Полиция. С экономическими преступлениями, включая обналичку борется ОБЭП.
  4. Таможня. Выявляет факты нарушений при перевозке товара за рубеж и из-за границы.
  5. Федеральная служба по труду и занятости. Занимается проверкой соблюдения законодательства индивидуальными предпринимателями и компаниями при выдаче сотрудникам зарплаты.

Если факт незаконной обналички выявлен и доказан, последствия зависят от того, какая инкриминируется статья.

Чем грозит незаконная обналичка

Незаконный вывод денег с расчетного счета наказывается следующими статьями уголовного законодательства:

Таким образом, невзирая на отсутствие в УК статьи с наказанием непосредственно за обналичивание, деяние уголовно наказуемо. Степень вины и размер наказания определяется судом.

Подводим итоги

Наказание за незаконное обналичивание денег предусмотрено строгое.

Чтобы избежать проблем с контролирующими органами, следует проводить прозрачные сделки и не нарушать законов.

В данный момент существуют легальные и безопасные способы снижения размеров налогов.

Это на сегодня все.

Поделитесь информацией в соцсетях, оставьте комментарии, оцените публикацию. Подпишитесь на рассылку новых стаей.

До скорой встречи!

Оценка материала
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Комментарии к статье: 0
Добавить комментарий
:grinning: :grining-smiling: :tears-of-joy: :smile-open-mouth: :tall-eyes-open-mouth: :cold-sweat: :scrunched-closed-eyes: :halo: :winking: :rosy-cheeks: :slightly-smiling: :tongue: :relieved: :heart-eyes: :sunglasses:
* Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на рассылку, обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.